证券代码：835305       证券简称：云创数据   公告编号：2024-061



                  南京云创大数据科技股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场（提供网络投票）
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张真
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
85,308,513 股，占公司有表决权股份总数的 64.4440%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
106 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    -



二、议案审议情况
        累积投票议案表决情况
1. 议案内容
    一、《关于非独立董事换届选举的议案》
    南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董
事任期均将届满，根据公司章程，拟提名刘鹏、张真、沈诗强为公司第四届
董事会董事候选人，并提请股东大会选举，第四届董事会董事任期三年，至
股东大会通过之日起计算。该议案详细内容已披露登载于北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事、监
事换届公告》（公告编号：2024-051）。
    具体累计投票议案如下：
    1.1 提名刘鹏为公司第四届董事会非独立董事
    1.2 提名张真为公司第四届董事会非独立董事
    1.3 提名沈诗强为公司第四届董事会非独立董事
    经资格审核，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职
资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及
相关部门规章及公司章程的规定。
    二、《关于独立董事换届选举的议案》
    南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独
立董事任期均将届满，根据公司章程，拟提名雷琳娜、王传顺为公司第四届
董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举，第四届董事会董事任期三年，
至股东大会通过之日起计算。该议案详细内容已披露登载于北京证券交易所
信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事、
监事换届公告》（公告编号：2024-051）。
    具体累积投票议案如下：
    2.1 提名雷琳娜为公司第四届董事会独立董事
       2.2 提名王传顺为公司第四届董事会独立董事
       经资格审核，以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其
任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
以及相关部门规章及公司章程的规定。
       三、《关于非职工代表监事换届选举的议案》
       南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监
事任期均将届满，拟提名马振宇、徐冬方为公司第四届监事会监事（非职工
代表监事）候选人，并提请股东大会选举，第四届监事会监事任期三年，至
股东大会通过之日起计算。该议案详细内容已披露登载于北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事、监
事换届公告》（公告编号：2024-051）。

       具体累积投票议案如下：
       3.1 提名马振宇为公司第四届监事会监事
       3.2 提名徐冬方为公司第四届监事会监事
       经资格审核，以上全体非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对
象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。
2. 关于选举董事的议案表决结果
 议                                                          得票数占
 案                                                          出席会议   是否
                     议案名称                    得票数
 序                                                          有效表决   当选
 号                                                          权的比例
 1.1    提名刘鹏为公司第四届董事会非独立董事    85,308,513   100.00%    当选

 1.2    提名张真为公司第四届董事会非独立董事    85,308,513   100.00%    当选

 1.3   提名沈诗强为公司第四届董事会非独立董事   85,308,513   100.00%    当选



3. 关于选举独立董事的议案表决结果
 议                                                          得票数占   是否
                     议案名称                    得票数
 案                                                          出席会议   当选
 序                                                           有效表决
 号                                                           权的比例
 2.1     提名雷琳娜为公司第四届董事会独立董事    85,308,513   100.00%    当选

 2.2     提名王传顺为公司第四届董事会独立董事    85,308,513   100.00%    当选



4. 关于选举监事的议案表决结果
 议                                                           得票数占
 案                                                           出席会议   是否
                      议案名称                    得票数
 序                                                           有效表决   当选
 号                                                           权的比例
 3.1       提名马振宇为公司第四届监事会监事      85,308,513   100.00%    当选

 3.2       提名徐冬方为公司第四届监事会监事      85,308,513   100.00%    当选



         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议                                                           得票数占
 案                     议案                                  出席会议   是否
                                                   得票数
 序                     名称                                  有效表决   当选
 号                                                           权的比例
1.1      提名刘鹏为公司第四届董事会非独立董事     2,934,106    100.00%    当选

1.2      提名张真为公司第四届董事会非独立董事     2,934,106    100.00%    当选

1.3     提名沈诗强为公司第四届董事会非独立董事    2,934,106    100.00%    当选

2.1      提名雷琳娜为公司第四届董事会独立董事     2,934,106    100.00%    当选

2.2      提名王传顺为公司第四届董事会独立董事     2,934,106    100.00%    当选



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：洪赵骏、柯凌峰
（三）结论性意见
       通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法
有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
                     职位
 姓名      职位                 生效日期           会议名称      生效情况
                     变动
 刘鹏      董事      任职   2024 年 9 月 13 日   2024 年第二次   审议通过
                                                 临时股东大会
 张真      董事      任职   2024 年 9 月 13 日   2024 年第二次   审议通过
                                                 临时股东大会
沈诗强     董事      任职   2024 年 9 月 13 日   2024 年第二次   审议通过
                                                 临时股东大会
雷琳娜   独立董事    任职   2024 年 9 月 13 日   2024 年第二次   审议通过
                                                 临时股东大会
王传顺   独立董事    任职   2024 年 9 月 13 日   2024 年第二次   审议通过
                                                 临时股东大会
马振宇     监事      任职   2024 年 9 月 13 日   2024 年第二次   审议通过
                                                 临时股东大会
徐冬方     监事      任职   2024 年 9 月 13 日   2024 年第二次   审议通过
                                                 临时股东大会



五、备查文件目录
     《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
 及会议全套文件。



                                        南京云创大数据科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 9 月 19 日