证券代码：835305          证券简称：云创数据          公告编号：2024-072



                   南京云创大数据科技股份有限公司

                     关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的
部分条款，修订对照如下：
                原规定                               修订后

第七条   董事长为公司的法定代表人。 第七条      执行公司事务的董事为公司
                                     的法定代表人。
第一百 0 三条   公司设董事会，对股东 第一百 0 三条    公司设董事会，对股东
大会负责。董事会由 5 名董事组成， 大会负责。董事会由 5 名董事组成，
其中独立董事 2 名, 其中至少有一名 其中独立董事 2 名, 其中至少有一名
会计专业人士。董事会设董事长 1 人， 会计专业人士。董事会设董事长 1 人，
董事长由董事会以全体董事的过半数 董事长为执行公司事务的董事，由董事
选举产生。                           会以全体董事的过半数选举产生。
    公司应当在董事会设置审计委员         公司应当在董事会设置审计委员
会，公司可以根据需要在董事会中设立 会，公司可以根据需要在董事会中设立
提名、薪酬与考核、战略等相关专门委 提名、薪酬与考核、战略等相关专门委
员会。专门委员会成员全部由董事组 员会。专门委员会成员全部由董事组
成，其中审计委员会、提名委员会、薪 成，其中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事过半数并 酬与考核委员会中独立董事过半数并
担任召集人。董事会负责制定专门委员 担任召集人。董事会负责制定专门委员
会工作规程，规范专门委员会的运作。 会工作规程，规范专门委员会的运作。
   是否涉及到公司注册地址的变更：否
   除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
   为进一步规范公司治理，根据最新《公司法》、《证券法》以及中国证监会、
北京证券交易所相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。



   三、备查文件
   《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》及会议
全套文件。




                                      南京云创大数据科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2024 年 10 月 29 日