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公司公告

[临时公告]云创数据:第四届董事会第二次会议决议公告2024-10-29  

证券代码:835305           证券简称:云创数据        公告编号:2024-069



                   南京云创大数据科技股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2024 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点:公司会议室
    3.会议召开方式:现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 16 日以书面方式发出
    5.会议主持人:董事长刘鹏先生
    6.会议列席人员:监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京
云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。


(二)会议出席情况
    会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年第三季度报告》
    1.议案内容:
    该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)的《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》
(公告编号:2024-071)。
    2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    经审计委员会审议,同意《2024 年第三季度报告》。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
    1.议案内容:
    根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北
京证券交易所股票上市规则(试行)》,公司拟修订《公司章程》部分条款,该议
案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《南
京云创大数据科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:
2024-072)。
    2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容:
    由于上述议案 2 尚需经股东大会审议,所以提请于 2024 年 11 月 15 日
召开公司 2024 年第三次临时股东大会。该议案详细内容同时披露登载于北京证
券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《南京云创大数据科技股份有限公司关
于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:
2024-073)。
    2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
   本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况:
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》及会议
全套文件;
   《南京云创大数据科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司<2024 年
第三季度报告>的书面确认意见》 。




                                     南京云创大数据科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2024 年 10 月 29 日