证券代码：835305       证券简称：云创数据   公告编号：2024-076



                  南京云创大数据科技股份有限公司

                2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场（提供网络投票）
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长刘鹏先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
82,374,413 股，占公司有表决权股份总数的 62.2275%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
6 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    -



二、议案审议情况
        审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部
分条款，该议案详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>
公告》（公告编号：2024-072）。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,374,413 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：洪赵骏、柯凌峰
（三）结论性意见
    通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法
有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。



四、备查文件目录
     1、南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
及会议全套文件。
    2、《国浩律师（上海）事务所关于南京云创大数据科技股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会的法律意见书》。




                                       南京云创大数据科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2024 年 11 月 18 日