证券代码：835368            证券简称：连城数控          公告编号：2024-005


                   大连连城数控机器股份有限公司

            关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带法律责任。


    一、基本情况

    大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月
21 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议、2023 年
5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非
独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监
事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司分别于 2023 年 5 月 15 日召开 2023
年第一次职工代表大会、2023 年 5 月 16 日召开第五届董事会第一次会议和第五
届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于公司监事会换届选举职工代表监事
的议案》《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的
议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。公司分别于 2023 年 12 月 6 日召开
第五届董事会第七次会议、2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》《关于拟修订<公司
章程>的议案》。

    具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事换届公告》
（公告编号：2023-023）、《大连连城数控机器股份有限公司非职工代表监事换
届公告》（公告编号：2023-024）；2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所指定信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事长、
监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-040）；


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2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《大连连城数控机器股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-124）、
《大连连城数控机器股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-104）；2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《大连连城数控机器股份有限公司章程》（公告编号：2023-129）。

    二、工商登记变更备案情况

    近日，公司已完成相关工商变更登记及《公司章程》备案。本次核准变更（备
案）事项主要为第五届董事会董事信息、独立董事信息，第五届监事会监事信息，
高级管理人员信息及修订后的《公司章程》等。

    具体信息可登录“国家企业信用信息公示系统（辽宁）”官网查询。

    三、备查文件

    （一）“国家企业信用信息公示系统（辽宁）”官网显示的登记结果；

    （二）《大连连城数控机器股份有限公司章程》。




                                            大连连城数控机器股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 1 月 23 日




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