证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-026
大连连城数控机器股份有限公司
关于公司合并报表范围内提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属
全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”，包含现有及授权期新纳入公司
合并报表范围的各级子公司）为支持公司整体经营战略实现，基于实际生产经
营的资金需要，计划在合并报表范围内开展融资担保业务，具体为：本公司拟
为子公司提供担保额度不超过人民币 50 亿元；子公司为本公司提供担保额度
不超过人民币 5 亿元；子公司之间提供担保额度不超过人民币 5 亿元。该等担
保额度包含截至本公告作出之日，公司合并报表范围内已提供并尚未解除的担
保金额。
公司及子公司发生的实际担保金额将根据实际资金需求确定，担保范围包
括但不限于向银行等金融机构申请借款、承兑汇票、融资租赁、信用证、保函
等各类融资业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质
押等方式。公司及子公司可根据子公司实际经营情况调配公司及子公司为各子
公司分别担保的额度，如以原计划提供担保的子公司实际所需担保额度在股东
大会审批通过的担保总额度范围内有剩余，公司及子公司可将剩余额度调配给
合并报表范围内的其他子公司。
在上述业务范围内，提请股东大会授权公司管理层具体实施担保相关事
宜，无需再次单独进行审批，同时授权公司及董事长、执行董事或授权代表签
1
署上述担保额度内的相关文件。相关授权有效期自公司 2023 年度股东大会审
议批准之日起至下一年年度股东大会授权日止。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）决策与审议程序
2024 年 4 月 25 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议并
通过了《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》，并同意提交董事会审议。
2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关
于公司合并报表范围内提供担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在子公司担任职务的董事高树良先生和李小锋先生回避表决，根据《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次被担保对象均为公司合并报表范围内公司，相关主体的基本信息如下表
所示：
2
单位：万元
是
截至 2023 截至 2023 截至 2023
担保方名 被担保 成立时 注册地 法定代 截至 2023 2023 年营业 2023 年利 2023 年净 否
企业类型 注册资本 实缴资本 主营业务 年末总资 年末流动负 年末资产
称 方名称 间 址 表人 年末净资产 收入 润总额 利润 审
产 债总额 负债率
计
有限责任 光伏及半导
大连连城 连城凯 公司（非 无锡市 体晶体材料
数控机器 克斯科 自然人投 2019- 锡山区 生长和加工
曹胜军 10,000.00 10,000.00 646,109.99 499,445.10 141,632.24 78.08% 332,394.72 70,410.11 61,404.74 是
股份有限 技有限 资或控股 12-05 锡北泾 设 备 的 研
公司 公司 的法人独 虹路 15 发、生产和
资） 销售
有限责任 江苏省
大连连城 公司（非 无锡市
连科半 半导体设备
数控机器 自然人投 2023- 锡山区
导体有 沈安 10,000.00 10,000.00 的研发、生 43,243.26 32,066.46 11,164.69 74.18% 5,703.02 1,477.28 1,164.69 是
股份有限 资或控股 06-28 锡北镇
限公司 产和销售
公司 的法人独 泾虹路
资） 15 号
特拉华
州新城
大连连城 半导体和光
连城晶 堡郡威
数控机器 有限责任 2013-4- Todd 伏单晶炉的
体技术 明顿市 $1490.00 $1490.00 10,207.21 2,343.97 7,676.39 24.79% 5,111.62 -1,404.58 -1,757.37 是
股份有限 公司 15 Barnum 研发、生产
公司 森特维
公司 和销售
尔 路
2711 号
3
400 室
无锡市
大连连城 无锡连 光伏及半导
锡山区
数控机器 强智能 有限责任 2021- 体专用设备
锡北镇 王学卫 3,000.00 3,000.00 16,253.69 11,330.95 4,920.50 69.73% 6,737.64 1,898.29 1,666.51 是
股份有限 装备有 公司 08-20 和通用设备
泾虹路
公司 限公司 的生产销售
15 号
连智 辽宁省
大连连城 （大 大连市 光伏自动化
数控机器 连）智 其他有限 2020- 甘井子 设备集成设
高树良 2,000.00 1,350.00 58,038.21 67,416.80 -9,378.59 116.16% 39,755.01 -7,961.34 -7,961.34 是
股份有限 能科技 责任公司 01-21 区欢泰 备的研发、
公司 有限公 西街 30 生产和销售
司 号
大连连城
无锡市
数控机器
锡山区
股份有限 无锡釜 其他股份 半导体和光
锡北镇
公司 川科技 有限公司 2013- 伏设备的研
锡港路 曹胜军 5,058.4616 5,058.4616 51,150.28 21,646.07 29,504.21 42.32% 16,497.90 -1,256.86 -1,609.68 是
釜川（无 股份有 （非上 10-18 发、生产和
张泾东
锡）智能 限公司 市） 销售
段 209
科技有限
号
公司
中山市 机械零件、
中山市 有限责任
大连连城 火炬开 零 部 件 加
汇创精 公司（外
数控机器 2021- 发区沿 工；光伏设
密科技 商投资企 李小锋 4,000.00 4,000.00 28,035.80 19,775.04 8,143.43 70.95% 27,343.32 3,000.91 2,699.84 是
股份有限 02-03 江东五 备 及 元 器
有限公 业与内资
公司 路 30 号 件、通用零
司 合资）
B 栋第 部件制造和
4
二层（住 销售
所申报）
辽宁省
大连市
大连连城 大连威 硅料处理设
甘井子
数控机器 凯特科 其他有限 2019- 备、干燥设
区营日 曹胜军 2,000.00 2,000.00 4,724.63 2,611.37 2,113.26 55.27% 2,241.50 289.97 275.16 是
股份有限 技有限 责任公司 04-22 备的研发、
路 40-1、
公司 公司 生产和销售
40 号-2、
40 号-3
辽宁省
大连市
半导体专用
大连连城 大连连 甘井子
设备制造和
数控机器 集科技 其他有限 2021- 区营日
曹胜军 3,000.00 1,800.00 销售、新能 4,642.17 6,729.27 -2,087.11 144.96% 414.28 -4,521.27 -4,721.61 是
股份有限 有限公 责任公司 11-26 路 40 号
源原动设备
公司 司 -1、40 号
制造和销售
-2、40 号
-3
辽宁省
大连市
大连连 甘井子
股份有限 晶体材料生
连城凯克 城数控 区营城
公司（外 2007-9- 长及加工设
斯科技有 机器股 子镇工 李春安 23,349.964 23,349.964 496,798.64 226,192.90 264,301.35 46.80% 128,220.24 23,100.37 21,241.30 是
商投资、 25 备的研发、
限公司 份有限 业园区
上市） 制造和销售
公司 营日路
40 号-1、
40 号-2、
5
40 号-3
上海市
上海岚 奉贤区
有限责任 新材料技术
连城凯克 玥新材 奉浦大
公司（自 2020- 研发、石墨
斯科技有 料科技 道 1599 王学卫 2,000.00 1,902.00 4,110.19 1,996.16 2,114.03 48.57% 3,663.39 205.03 205.03 是
然人投资 06-09 及碳素制品
限公司 有限公 号第 1
或控股） 销售
司 幢三层
N区
无锡市
艾华
锡山区
（无 有限责任 半导体和光
连城凯克 锡北镇
锡）半 公司(自 2019- 伏设备的研
斯科技有 锡港路 王学卫 7,400.00 5,735.00 25,233.58 19,829.90 5,403.68 78.59% 9,773.29 700.73 700.73 是
导体科 然人投资 12-30 发、生产和
限公司 张泾东
技有限 或控股) 销售
段 209
公司
号
无锡市 半导体器件
无锡同 有限责任 新吴区 专用设备、
连城凯克
磊晶体 公司（自 2023- 硕放街 光伏设备及
斯科技有 王学卫 1,800.00 1,440.00 1,584.63 308.65 870.27 45.08% - -569.73 -569.73 是
有限公 然人投资 06-05 道长江 元器件、电
限公司
司 或控股） 南路 52- 子专用材料
8 制造与销售
釜川 有限责任 无锡市
半导体和光
无锡釜川 （无 公司（非 锡山区
2019- 伏设备的研
科技股份 锡）智 自然人投 东港镇 曹胜军 3,000.00 2,000.00 64,476.23 72,096.81 -7,620.58 111.82% 22,179.60 -9,449.48 -9,767.79 是
11-20 发、生产和
有限公司 能科技 资或控股 蠡漍工
销售
有限公 的法人独 业园内
6
司 资）
大连连城
数控机器 浙江省
股份有限 嘉兴市
公司 秀洲区
有限责任
连城凯克 高照街
浙江川 公司（非 新材料技术
斯科技有 道康和
禾新材 自然人投 2020- 研发、光电
限公司 路 1288 张明龙 5,000.00 5,000.00 27,353.94 26,894.96 282.68 98.97% 24,772.33 -971.56 -970.94 是
料有限 资或控股 11-23 子器件生产
无锡釜川 号嘉兴
公司 的法人独 和销售
科技股份 光伏科
资）
有限公司 创园 1#
安徽川禾 楼 1509-
新材料有 3室
限公司
注：①上表所示被担保方均为公司合并报表范围内公司，不涉及公司控股股东、实际控制人及其关联方；
②上表所示仅为目前已在公司合并报表范围内的各拟被担保公司情况；
③对于控股子公司，公司原则上要求其他股东同比例担保或者其他相关方提供反担保等风险控制措施；
④上表所示财务数据为各公司单体数据，相关财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
7
三、担保协议的主要内容
公司及子公司实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符
合条件的银行等金融机构批复为准。公司提供担保涉及抵押资产（如需）的，
具体明细参见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-025）。
四、董事会意见
（一）担保原因
本次公司担保额度预计是为满足合并报表范围内公司的经营需要，有利于
保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。
（二）担保事项的利益与风险
本次被担保对象均为公司合并报表范围内的法人主体，整体担保风险可
控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造
成不利影响。
（三）对公司的影响
本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，被担保的对
象均为公司合并报表范围内的公司，有利于缓解经营资金压力、促进其业务的
持续发展，同时公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，符合公司及
全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况
和经营成果产生重大不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
占公司最近一
项目 数量/万元 期经审计净资
产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额 79,152.27 19.83%
8
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担
- -
保余额
逾期债务对应的担保余额 - -
涉及诉讼的担保金额 - -
因担保被判决败诉而应承担的担保金额 - -
六、备查文件目录
（一）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
（二）《大连连城数控机器股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；
（三）《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决
议》。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
9