证券代码：835368              证券简称：连城数控        公告编号：2024-016




                      大连连城数控机器股份有限公司

                   2023 年度独立董事述职报告（魏兆成）


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带法律责任。


    本人魏兆成，作为大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规以及
《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，独
立、认真、勤勉地履行独立董事职责，及时、全面地了解公司经营状况，谨慎行
使公司和股东所赋予的权利，积极促进公司建立健全内控制度及规范运作，切实
维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履职情
况汇报如下：

    一、独立董事的基本情况

    本人经公司于 2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年第四次临时股东大会选举为
公司第五届董事会独立董事。本人具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰
富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。

    二、独立董事年度履职情况

   （一）出席会议情况

   1、出席股东大会、董事会情况

    本人经公司分别于 2023 年 12 月 6 日召开的第五届董事会第七次会议、2023
年 12 月 21 日召开的 2023 年第四次临时股东大会选举新任公司独立董事，本人
作为独立董事候选人列席公司第五届董事会第七次会议和 2023 年第四次临时股

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东大会。2023 年度内，在本人正式任职后公司未召开董事会、股东大会。

    2、出席董事会专门委员会情况

    本人于 2023 年 12 月 6 日经公司第五届董事会第七次会议选举（提名）为公
司提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员，相关职务于 2023
年 12 月 21 日正式生效。本人任职后公司于 2023 年度内未召开提名委员会、审
计委员会以及战略委员会会议。本人积极与公司保持沟通，了解公司运营情况，
认真履行相关职责。

    3、出席独立董事专门会议情况

    2023 年，本人任职后公司未召开独立董事专门会议。

    （二）发表独立意见情况

    2023 年，本人任职后公司不存在需要独立董事发表意见的情形。

    （三）对公司检查的情况

    2023 年，本人对公司生产经营情况、信息披露情况、财务情况、关联交易
往来、对外投资、对外担保、内控制度的建设和运作情况以及董事会决议的执行
等情况进行了核查和监督。本人除了利用参加董事会、股东大会以及不定期调研
的机会对公司进行了现场考察外，还随时通过电话、微信等通讯方式与公司其他
董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，时刻关注行业政策及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的
报道，为公司经营管理决策和规范运作提供客观有效建议，积极参加公司组织与
年度审计机构就经营管理情况的专项沟通会，充分发挥独立董事的监督、指导职
责，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。

    同时，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展
给予了大力的配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

    （四）保护投资者合法权益方面所做的工作

    1、积极出席公司相关会议，及时了解公司经营情况，对审议事项进行认真
核查，独立、客观、公正地发表意见和行使表决权，切实保护投资者尤其是中小

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投资者的利益，维护股东合法权益。

    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》《北京证
券交易所上市规则（试行）》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规以
及《公司章程》的有关规定落实信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平
地履行信息披露义务。

    3、积极学习相关法律、法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治
理结构和保护中小投资者权益的法规加深认识和理解，提高履职能力和专业水平，
切实增强对公司和投资者利益保护的能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思
想意识。

    三、培训情况

    2023 年，本人积极参与了独立董事制度改革等一系列专项培训，学习独立
董事任职相关法律法规要求及职责义务，不存在被中国证券监督管理委员会、北
京证券交易所实施自律监管措施或纪律处分等情况。

   四、其他情况

    2023 年度，公司整体经营情况良好，公司董事会、股东大会的召集、召开
程序符合法律法规要求，重要事项履行了相关审议程序，公司不存在以下几种情
形：

   （一）不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情形；

   （二）不存在独立董事提议聘用或解聘审计机构的情形；

   （三）不存在独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

    五、总体评价和建议

    2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，积极出席公司董事会、
股东大会等，勤勉、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公
司董事会提供建设性意见，切实维护公司整体利益和广大投资者的合法权益。



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    2024 年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，秉持客
观、公正的原则，积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司
稳健经营，更好地维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。




                                         大连连城数控机器股份有限公司

                                                     独立董事：魏兆成

                                                        2024年4月26日




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