证券代码：835368         证券简称：连城数控       公告编号：2024-038



                     大连连城数控机器股份有限公司

                      2023 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
    2.会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议
室（无锡市锡山区锡北泾虹路 15 号）
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长李春安先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
 规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
108,657,362 股，占公司有表决权股份总数的 46.53%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总
数 1,870,182 股，占公司有表决权股份总数的 0.80%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

                                     1
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司无其他高级管理人员需列席会议。



二、议案审议情况
          审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度报告》
 （公告编号：2024-012）、《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度报告
 摘要》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案无需回避表决。


          审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
      公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定及 2023 年度的工作
 情况，编制公司《2023 年度董事会工作报告》，主要概述了 2023 年度董事会
 重点工作完成情况，以及 2024 年度董事会工作方向。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
                                       2
      本议案无需回避表决。


          审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
      公司监事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定及 2023 年度的工作
 情况，编制公司《2023 年度监事会工作报告》，主要概述了 2023 年度监事会
 重点工作完成情况，以及 2024 年度监事会工作方向。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案无需回避表决。


          审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
      根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司根据 2023 年度经营情况
 和财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案无需回避表决。


          审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
      根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司在 2023 年财务报表数据
 的基础上，并结合对 2024 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024 年度

                                    3
 财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案无需回避表决。


          审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
      根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工
 作制度》等相关规定以及 2023 年度的履职情况，独立董事对 2023 年度工作
 情况进行总结。
      具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度独立董事
 述职报告（王岩）》（公告编号：2024-014）、《大连连城数控机器股份有限公司
 2023 年度独立董事述职报告（陈克兢）》（公告编号：2024-015）、《大连连城
 数控机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（魏兆成）》（公告编号：
 2024-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案无需回避表决。


          审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
      根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司

                                    4
 选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证公司审计工作的连续性，公
 司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机
 构。
      具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司拟续聘 2024 年度会
 计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案无需回避表决。


          审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
   议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度募集资金
 存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案无需回避表决。


          审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

                                    5
 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度权益分
 派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案无需回避表决。


          审议通过《关于公司董监高 2023 年薪酬执行情况及 2024 年薪酬预案
   的议案》
1.议案内容：
      根据《公司章程》《薪酬管理制度》等相关制度规定，结合公司 2023 年
 度实际经营情况，公司董事会对在公司任职的非独立董事、监事及高级管理
 人员薪酬执行情况进行确认，并根据公司 2024 年度经营计划，参照行业薪酬
 水平，拟定 2024 年度在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方
 案。
2.议案表决结果：
    同意股数 26,341,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案关联股东海南惠智投资有限公司、李春安、李小锋、任怀宇、张
 辉、王鸣回避表决。


            审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度内部控制

                                    6
 自我评价报告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案无需回避表决。


            审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金
   往来情况的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大
 连连城数控机器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金
 往来的专项说明》。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案无需回避表决。


            审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于申请综合授信
 额度并提供资产抵押的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；

                                    7
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案无需回避表决。


            审议通过《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于公司合并报表
 范围内提供担保的公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：
    同意股数 107,824,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      关联股东李小锋、王鸣回避表决。


            审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于对拟认定核心
 员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案无需回避表决。



                                    8
          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案      议案                同意                     反对               弃权
  序号      名称         票数          比例       票数       比例       票数       比例
 （九）   《关于公     2,044,452   99.9853%         300     0.0147%            0      0%
          司 2023 年
          度权益分
          派预案的
          议案》
  （十    《关于公     2,044,452   99.9853%         300     0.0147%            0      0%
  四）    司合并报
          表范围内
          提供担保
          的议案》



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁中霖律师事务所律师。
（二）律师姓名：马男、刘广元
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及连城数控章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资
格合法有效：本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范
性文件及连城数控章程的规定，表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。




                                                    大连连城数控机器股份有限公司
                                                                                   董事会
                                                                      2024 年 5 月 17 日


                                              9