证券代码：835368          证券简称：连城数控        公告编号：2024-039



                     大连连城数控机器股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
   2.会议召开地点：大连及无锡公司会议室
   3.会议召开方式：现场及通讯方式
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以邮件方式发出
   5.会议主持人：董事长李春安先生
   6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
   董事冯世超、王岩、陈克兢、魏兆成因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
   1.议案内容：
                                    1
    根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及《大连连
城数控机器股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规
定，本激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2023 年第三次临时股
东大会的授权，同意向 118 名激励对象共计授予 84.20 万份股票期权，预留授
予日为 2024 年 5 月 16 日。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司第二期股票期权激励计划预留权益授予
公告》（公告编号：2024-041）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意
将该议案提交董事会审议。
   本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案
提交董事会审议。
   3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
（二）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二
次会议决议》；
（三）《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决
议》。


                                          大连连城数控机器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 5 月 17 日
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