[临时公告]连城数控：第五届监事会第十二次会议决议公告2024-10-29
证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-062
大连连城数控机器股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席任怀宇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年三季度报告》
1
（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销第一期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期
已到期未行权的股票期权的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于注销第一期股
票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-064）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于调整第二期股
票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-066）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权
条件成就的议案》
2
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于第二期股票期
权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：
2024-067）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于注销第二期股
票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-068）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连连城数控机器股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。
大连连城数控机器股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日
3
