证券代码：835368           证券简称：连城数控        公告编号：2024-077



                     大连连城数控机器股份有限公司

                 第五届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席任怀宇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于放弃控股子公司优先认缴权的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于放弃控股子公

                                     1
司股权优先购买权的公告》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2025 年日
常性关联交易的公告》（公告编号：2024-079）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于开展外汇衍生
品业务的公告》（公告编号：2024-080）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《大连连城数控机器股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。



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    大连连城数控机器股份有限公司
                           监事会
               2024 年 12 月 11 日




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