证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-001
北京中航泰达环保科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
87,912,806 股，占公司有表决权股份总数的 62.81%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
29,885,541 股，占公司有表决权股份总数的 21.35%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体
情况，通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 5 名，代表公司有表决权的
股份总数 2,735,541 股，占公司有表决权的股份总数的 1.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于拟增加经
营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-098）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,880,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 32,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.037%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司结合有关规定,拟修订《北京中航泰达环保科技股份有限公司
独立董事工作制度》。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事工作
制度》（公告编号：2023-100）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,880,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 32,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.037%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司结合有关规定,拟修订《北京中航泰达环保科技股份有限公司
关联交易管理制度》。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关联交易管理
制度》（公告编号：2023-101）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,880,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 32,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.037%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司结合有关规定,拟修订《北京中航泰达环保科技股份有限公司
对外担保管理制度》。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司对外担保管理
制度》（公告编号：2023-102）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,880,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 32,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.037%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司结合有关规定,拟修订《北京中航泰达环保科技股份有限公司
募集资金管理制度》。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司募集资金管理
制度》（公告编号：2023-103）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,880,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 32,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.037%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司结合有关规定,拟修订《北京中航泰达环保科技股份有限公司
承诺管理制度》。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司承诺管理制度》
（公告编号：2023-104）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,880,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 32,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.037%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司结合有关规定,拟修订《北京中航泰达环保科技股份有限公司
董事会议事规则》。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会议事规
则》（公告编号：2023-105）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,880,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 32,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.037%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
审议通过《关于提名公司独立董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事任命
公告》（公告编号：2023-111）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,880,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 32,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.037%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小股东表决情况为，同意股数 2,703,365 股，占本次出
席会议中小股东所持有效表决权的 98.82%；反对股数 32,176 股，占本次出席会
议中小股东所持有效表决权的 1.18%；弃权股数 0 股，占本次出席会议中小股东
所持有效表决权的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2024
年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-112）。
2.议案表决结果：
同意股数 11,967,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.73%；反
对股数 32,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小股东表决情况为，同意股数 2,703,365 股，占本次出
席会议中小股东所持有效表决权的 98.82%；反对股数 32,176 股，占本次出席会
议中小股东所持有效表决权的 1.18%；弃权股数 0 股，占本次出席会议中小股东
所持有效表决权的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东刘斌、陈士华、北京基联启迪投资管理
有限公司、北京汇智聚英投资中心（有限合伙）回避表决。
审议通过《关于预计公司 2024 年度申请金融机构综合授信的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计公司
2024 年度申请金融机构综合授信的公告》（公告编号：2023-113）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,880,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 32,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.037%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（八） 《关于 2,703,365 98.82% 32,176 1.18% 0 0.00%
提名公
司独立
董事的
议案》
（九） 《关于 2,703,365 98.82% 32,176 1.18% 0 0.00%
预计公
司 2024
年度日
常性关
联交易
的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：王庭、聂东
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集
人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市
规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过
的各项决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
苏伟 独立董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
3日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决
议》；
（二）《北京中银律师事务所关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会之法律意见书》。
北京中航泰达环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日
