证券代码：836263        证券简称：中航泰达      公告编号：2024-042



                 北京中航泰达环保科技股份有限公司

                     2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长刘斌先生因工作原因无法主持会议，经半数以上董事
共同推选由董事黄普先生主持。
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
88,837,525 股，占公司有表决权股份总数的 63.47%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
30,810,260 股，占公司有表决权股份总数的 22.01%。
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体
情况，通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 3 名，代表公司有表决权的
股份总数 3,660,260 股，占公司有表决权的股份总数的 2.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事刘斌因工作原因线上出席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
   1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会
 第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。
   2.议案表决结果：
    同意股数 88,837,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
   3.回避表决情况
     本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
      审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
   1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届监事会
 第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。
   2.议案表决结果：
    同意股数 88,837,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
   3.回避表决情况
     本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
      审议通过《独立董事 2023 年度述职报告的议案》
   1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事 2023 年
年度述职报告（童娜琼）》《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事 2023
年年度述职报告（李佳）》（公告编号：2024-016、2024-017）。
   2.议案表决结果：
    同意股数 88,434,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.55%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 403,365 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.45%。
   3.回避表决情况
     本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
      审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
   1.议案内容：
     依据 2023 年生产经营情况以及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023
年度审计报告》、2024 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2023 年
度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。
   2.议案表决结果：
    同意股数 88,434,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.55%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 403,365 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.45%。
   3.回避表决情况
     本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
      审议通过《关于 2023 年利润分配方案的议案》
   1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度权益
分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-023）。
   2.议案表决结果：
    同意股数 88,837,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小股东表决情况为，同意股数 3,660,260 股，占本次出
席会议中小股东所持有效表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议中
小股东所持有效表决权的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议中小股东所持
有效表决权的 0.00%。
   3.回避表决情况
     本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
      审议通过《关于 2023 年度审计报告及财务报表的议案》
   1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度审计
报告》（公告编号：2024-024）。
   2.议案表决结果：
    同意股数 88,837,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
   3.回避表决情况
     本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
      审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
   1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》
（公告编号：2024-026）及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度
报告摘要》（公告编号：2024-025）。
   2.议案表决结果：
    同意股数 88,837,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
   3.回避表决情况
     本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
      审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
   1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-027）。
   2.议案表决结果：
    同意股数 88,837,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
   3.回避表决情况
     本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
      审议通过《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明的议案》
   1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2024-029）。
   2.议案表决结果：
    同意股数 88,837,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
   3.回避表决情况
     本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
      审议通过《关于聘请（续聘）公司 2024 年度审计机构的议案》
   1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司拟续聘 2024 年
度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。
   2.议案表决结果：
    同意股数 88,837,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
   3.回避表决情况
     本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案       议案                 同意                  反对           弃权
  序号       名称          票数           比例     票数   比例    票数    比例
 （五） 《关于 2023      3,660,260       100.00%    0     0.00%    0     0.00%
         年利润分配
         方案的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：王庭、聂东
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集
人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市
规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过
的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录
（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）《北京中银律师事务所关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023
年年度股东大会之法律意见书》。
北京中航泰达环保科技股份有限公司
                           董事会
                2024 年 5 月 23 日