证券代码：836263         证券简称：中航泰达        公告编号：2024-067



          北京中航泰达环保科技股份有限公司
    关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024

年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员。公司于

2024 年 6 月 12 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选

举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如

下：

一、选举董事会审计委员会委员的基本情况

    公司董事会审计委员会委员全部由独立董事担任，审计委员会的

主任委员（召集人）为会计专业人士。

    经选举，董事会审计委员会成员如下：

    主任委员（召集人）：童娜琼

    委员：李佳、苏伟

    上述董事会审计委员会委员李佳、苏伟的任期自公司第四届董事

会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，主任

委员童娜琼的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日至

2026 年 4 月 11 日止。
二、 本次选举对公司的影响

    本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事

管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交

易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司

章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产

生不利影响。



一、 备查文件

（一） 《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会第一次

会议决议》。



                            北京中航泰达环保科技股份有限公司

                                                        董事会

                                             2024 年 6 月 13 日