证券代码：836263          证券简称：中航泰达         公告编号：2024-065



                  北京中航泰达环保科技股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：监事李转丽
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司
章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘晓敏女士为公司第四届监事会主席的议案》
   1.议案内容：
    选举刘晓敏女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自 2024 年 6 月 12
日起至第四届监事会届满止。
   2.议案表决结果：
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。




                                        北京中航泰达环保科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2024 年 6 月 13 日