证券代码：836263         证券简称：中航泰达        公告编号：2024-075



                 北京中航泰达环保科技股份有限公司

                   对外投资暨设立控股子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展
需求，投资人民币 350.00 万元，持股比例 70%，设立河南控股子公司河南郑
石科技有限公司（以下简称“郑石科技”）。
（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控
股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
    1.购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务
会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；
    2.购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同
期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；
    3.购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务
会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。”
    公司本次拟对外投资的金额为 350.00 万元占公司最近一期（2023 年）经
审计总资产的 0.34%、净资产的 0.65%，未超过 50%，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
     根据《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》及《对外投资管理制度》，
此次对外投资可由董事长批准，无需提交董事会及股东大会审议。郑石科技已
于近日取得由郑州市管城回族区市场监督管理局核发的《营业执照》。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资协议其他主体的基本情况
（一）法人及其他经济组织
    名称：北京中航泰达环保科技股份有限公司
    住所：北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801
    注册地址：北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801
    企业类型：股份有限公司
    成立日期：2011 年 12 月 19 日
    法定代表人：刘斌
    实际控制人：刘斌、陈士华
    主营业务：许可项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备销售；电子产品销售；金
属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；
大气环境污染防治服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏
发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；新能源原动设
备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；
新能源原动设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；节能管理服务；
合同能源管理；电力设施器材制造；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销
售；电力电子元器件销售；电力测功电机销售；基础化学原料制造（不含危险化
学品等许可类化学品的制造）；大气污染治理；污水处理及其再生利用；水环境
污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；土壤环境污染防治服务；土壤污染
治理与修复服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术进出口；货
物进出口；代理进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（具
体以工商登记为准）
    注册资本：139,960,000 元
    实缴资本：139,960,000 元
    财务状况：
       公司 2023 年年度经审计主要财务数据，资产总额 103,515.93 万元；净资
产 54,230.11 万元；营业收入 47,548.06 万元；净利润 9,013.24 万元。
    信用情况：不是失信被执行人
（二）自然人
    姓名：王学文
    目前的职业和职务：郑石科技董事、总经理
    信用情况：不是失信被执行人



三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：河南郑石科技有限公司
    注册地址：河南省郑州市管城回族区中州大道东、航海路北 15 幢 7 层 713
号房
    经营范围：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；信息系统运行维护服务；碳减
排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技
术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销
售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；发电技术服务；工业自动控制
系统装置销售；软件开发；工程管理服务；物业管理；合同能源管理；商业综合
体管理服务；会议及展览服务；机械设备销售；电气设备修理；机械电气设备销
售；电气信号设备装置销售；电力电子元器件销售；企业管理咨询；信息技术咨
询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服
务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；消防器材销售；消防技术服务（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；发
电业务、输电业务、供（配）电业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
    公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                                                      认缴/   出资比例或
    投资人名称          出资额或投资金额   出资方式
                                                      实缴     持股比例
北 京 中航 泰 达环 保
                           350.00 万元       货币     认缴     70.00%
科技股份有限公司
王学文                     150.00 万元       货币     认缴     30.00%

（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    资金来源为公司自有资金。



四、对外投资协议的主要内容
    公司本次新设立控股子公司，无需签署对外投资协议。



五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    此次对外投资基于公司业务发展需要，有利于公司区域业务的拓展。
（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次投资是基于公司业务需要及长远利益作出的谨慎决策，但仍存在一定
的市场风险、经营风险和管理风险。公司将加强经营风险管控，根据市场变化
及时调整战略，积极防范和应对上述风险，确保公司投资的安全和收益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次投资有利于公司业务发展，从长远来看，预计对公司未来的经营成果
具有积极意义。



六、备查文件目录
（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司董事长决定》；
（二）《河南郑石科技有限公司营业执照》。




                                    北京中航泰达环保科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2024 年 8 月 5 日