证券代码：836263          证券简称：中航泰达         公告编号：2024-088



                  北京中航泰达环保科技股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场及通讯
   4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日以通讯方式发出
   5.会议主持人：监事会主席刘晓敏
   6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告的议案》
   1.议案内容：
   具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第三季
度报告》（公告编号：2024-089）。
   2.议案表决结果：
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议案》
   1.议案内容：
   具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第三季
度权益分派预案公告》（公告编号：2024-090）。
   2.议案表决结果：
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》
   1.议案内容：
   公司经自查发现 2023 年第三季度财务报表中，因研发费用与建造成本分类
划分错误，部分业务收入未按照净额法核算等原因，导致本公司 2023 年度财务
报表之主营业务收入、主营业务成本、研发费用等出现会计差错，公司根据《企
业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定对相关
定期报告进行同步更正。详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司前期会计
差错更正及定期报告更正公告》（公告编号：2024-092）。
   2.议案表决结果：
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。




                                    北京中航泰达环保科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                    2024 年 10 月 29 日