证券代码：836263            证券简称：中航泰达          公告编号：2024-126



                   北京中航泰达环保科技股份有限公司

                      第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
       1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
       2.会议召开地点：公司会议室
       3.会议召开方式：现场和通讯
       4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日 以通讯方式发出
       5.会议主持人：监事会主席刘晓敏
       6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公
司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
       会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议
案》
       1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司拟变更 2024 年
度会计师事务所公告》（公告编号：2024-129）。
    2.议案表决结果：
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2025
年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-127）。
    2.议案表决结果：
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。




                                        北京中航泰达环保科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2024 年 12 月 13 日