证券代码：836699         证券简称：海达尔      公告编号：2024-076



                   无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

           关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。



      为保证董事会各专门委员会的正常运作，无锡海达尔精密滑轨股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召开公司第四届董事会第一次会
议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将
有关情况公告如下：

      一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况

      根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举公司第四届董事会各专门
委员会委员，各专门委员会委员名单如下：
序                                                            主任委员
           董事会专门委员会                 委员
号                                                           （召集人）
 1         董事会战略委员会         朱光达、过庆、朱全海       朱光达
 2         董事会提名委员会         何锦东、过庆、朱全海       何锦东
 3         董事会审计委员会         过庆、朱全海、何锦东        过庆
 4      董事会薪酬与考核委员会      何锦东、朱光达、过庆       何锦东
      上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员
会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。
      审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任
高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会
第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    二、本次选举对公司的影响

    本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产
经营活动产生不利影响。

    三、备查文件目录

（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》




                                       无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2024 年 11 月 18 日