证券代码：836699      证券简称：海达尔    公告编号：2024-073



                  无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长朱光达先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
33,006,553 股，占公司有表决权股份总数的 72.3427%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
6,553 股，占公司有表决权股份总数的 0.0144%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
   2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高管牛东卓、张海文列席会议。



二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
    （1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名朱光达先生、朱全海
先生、夏旭旦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公
司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失
信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司
章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事
会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。


    （2）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名过庆先生、何锦东先
生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临
时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名
单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职
资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照
《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。


    （3）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名袁经纬、丁伟驰为公
司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临
时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名
单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职
资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照
《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。


2. 关于增补董事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
             议案名称           得票数                       是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
         提名朱全海为第四
  1.1    届董事会非独立董   33,006,553          100%           当选
             事候选人
         提名朱光达为第四
  1.2    届董事会非独立董   33,006,553          100%           当选
             事候选人

         提名夏旭旦为第四
  1.3    届董事会非独立董   33,006,553          100%           当选
             事候选人


3. 关于增补独立董事的议案表决结果

  议案       议案名称           得票数    得票数占出席会议   是否当选
  序号                                   有效表决权的比例

         提名过庆为第四届
  2.1    董事会独立董事候   33,006,553         100%           当选
               选人
         提名何锦东为第四
  2.2    届董事会独立董事   33,006,553         100%           当选
              候选人


4. 关于增补监事的议案表决结果
  议案                                   得票数占出席会议
             议案名称           得票数                      是否当选
  序号                                   有效表决权的比例
         提名袁经纬为第四
  3.1    届监事会非职工代   33,006,553         100%           当选
           表监事候选人
         提名丁伟驰为第四
  3.2    届监事会非职工代   33,006,553         100%           当选
           表监事候选人


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案         议案                       得票数占出席会议
                                得票数                      是否当选
 序号         名称                       有效表决权的比例

         提名朱全海为第
  1.1    四届董事会非独         6,553        0.0199%          当选
          立董事候选人
         提名朱光达为第
  1.2    四届董事会非独         6,553        0.0199%          当选
          立董事候选人
         提名夏旭旦为第
  1.3                           6,553        0.0199%          当选
         四届董事会非独
           立董事候选人
         提名过庆为第四
  2.1    届董事会独立董         6,553          0.0199%         当选
               事候选人
         提名何锦东为第
  2.2    四届董事会独立         6,553          0.0199%         当选
            董事候选人


（三）非累积投票议案表决情况
（4）审议通过《关于独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
     根据《公司章程》和内部有关制度的规定，结合公司所处地区、经营情况
及同行业公司薪酬水平等方面情况，公司拟向独立董事发放津贴。津贴标准为
六万元/年（含税），自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起执行。
2.议案表决结果：
    同意股数 33,006,553 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：陈一宏、蒋瑞
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
                   职位变
 姓名     职位               生效日期          会议名称       生效情况
                     动
朱全海    董事      任职    2024 年 11 月   2024 年第一次临
                                                              审议通过
                               15 日          时股东大会
朱光达    董事      任职    2024 年 11 月   2024 年第一次临
                                                              审议通过
                               15 日          时股东大会

夏旭旦    董事      任职    2024 年 11 月   2024 年第一次临
                                                              审议通过
                               15 日          时股东大会
 过庆    独立董     任职    2024 年 11 月   2024 年第一次临
                                                              审议通过
           事                  15 日          时股东大会
何锦东   独立董     任职    2024 年 11 月   2024 年第一次临
                                                              审议通过
           事                  15 日          时股东大会
袁经纬    监事      任职    2024 年 11 月   2024 年第一次临
                                                              审议通过
                               15 日          时股东大会
丁伟驰    监事      任职    2024 年 11 月   2024 年第一次临
                                                              审议通过
                               15 日          时股东大会




五、备查文件目录
 （一）无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
 （二）《国浩律师（上海）事务所关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024
 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
                         董事会
             2024 年 11 月 18 日