证券代码：836807              证券简称：奔朗新材        公告编号：2024-047



                        广东奔朗新材料股份有限公司

                     第六届董事会第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
       1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日
       2.会议召开地点：奔朗新材 116 会议室
       3.会议召开方式：现场结合通讯方式
       4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以电话和口头方式
发出
       5.会议主持人：全体董事共同推举董事尹育航先生主持
       6.会议列席人员：公司监事、拟任高级管理人员
       7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电话和口头方式发出。因公司于 2024
年 6 月 25 日经 2024 年第一次临时股东大会选举出第六届董事会成员，为保证
董事会工作的连贯性，需尽快召开董事会选举董事长、董事会专门委员会委员
及高级管理人员，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议召集人
已经在会议上对上述情况做出说明。
       本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规
定。

（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事陶洪亮、吴桂周、刘祖铭因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举尹育航先生为公司第六届董
事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事
会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事长、监事会主
席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-049）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大
决策的质量，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公
司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第六届董事会发
展战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会委员，任期三年，自本次
董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于选举公司第六
届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-050）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，聘任陶洪亮
先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六
届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事长、监事会主
席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-049）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第一次会议审
议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，聘任曲修辉
先生、徐志斌先生、梁剑先生、马邵伟先生为公司副总经理，任期三年，自本
次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事长、监事会主
席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-049）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第一次会议审
议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，聘任刘芳芳
女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司
第六届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事长、监事会主
席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-049）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第六届董事
会提名与薪酬考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，聘任曲修辉
先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司
第六届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事长、监事会主
席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-049）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第一次会议审
议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
（二）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次
会议决议》；
（三）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会
2024 年第一次会议决议》。




                                            广东奔朗新材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 6 月 26 日