证券代码：836807           证券简称：奔朗新材         公告编号：2024-061



                      广东奔朗新材料股份有限公司

                   第六届监事会第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日
2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席林妙玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规
定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事魏菊因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
1.议案内容：
       公司结合目前全球宏观经济环境、市场环境及募集资金投资项目的实际建
设情况和投资进度，在募集资金投资用途、实施主体及投资金额不发生变更的
情况下，对募集资金投资项目“高性能金刚石工具智能制造新建项目”及“企
业研发中心建设新建项目”达到预定可使用状态日期调整至 2025 年 12 月 31
日。
       具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于募集资金投
资项目延期的公告》（公告编号：2024-062）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.议案内容：
       为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，在确保资金安全、不影响募集资
金投资项目建设的前提下，公司（含募集资金投资项目实施主体全资子公司广
东奔朗新材料科技有限公司）拟使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。
       具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司使用闲置募集资
金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。
广东奔朗新材料股份有限公司
                     监事会
          2024 年 9 月 30 日