证券代码：836807           证券简称：奔朗新材        公告编号：2024-066



                     广东奔朗新材料股份有限公司

                   第六届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
    2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长尹育航先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规
定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事吴桂周、刘祖铭因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《广东奔朗新材
料股份有限公司 2024 年第三季度报告》，该季度报告包含的信息全面、准确、
客观、真实地反映了公司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况及公司治理
和内部控制状况等。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年第三季度
报告》（公告编号：2024-068）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
   3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
（二）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次
会议决议》。




                                            广东奔朗新材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 10 月 30 日