证券代码：836826       证券简称：盖世食品      公告编号：2024-079



                         盖世食品股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
    2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长盖泉泓先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
82,064,011 股，占公司有表决权股份总数的 59.1728%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,186,292 股，占公司有表决权股份总数的 0.8554%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
      4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 13 日实施完毕，本次权益
分派方案实施后，公司总股本由 117,401,587 股变更为 140,515,814 股，注册资
本由 117,401,587 元变更为 140,515,814 元，因此就《公司章程》注册资本及股
份总数相关条款作相应修订。
     修订内容：
                  修订前                             修订后

 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
 11,740.1587 万元。                    14,051.5814 万元。

 第 二 十 条      公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条   公 司 股 份 总 数 为
 11,740.1587 万股。                    14,051.5814 万股。

     除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
     内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编
号:2024-071)。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,064,011 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海兰迪(大连)律师事务所
（二）律师姓名：李铮律师、贾婷律师
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资
格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关
法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     《盖世食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
     《上海兰迪(大连)律师事务所关于盖世食品股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会的法律意见书》




                                                  盖世食品股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 9 月 18 日