证券代码：837023          证券简称：芭薇股份        公告编号：2024-021



                     广东芭薇生物科技股份有限公司

              第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
   2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室
   3.会议召开方式：现场和网络视频会议
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出
   5.会议主持人：董事长冷群英女士
   6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关
规定，所作决议合法合规。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
   1.议案内容：
    具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）、《2023 年年度报告摘要》
（告编号：2024-025）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2024 年 4 月 25 日，公司召开董事会审计委员会会议，对本议案进行审议，
同意提交董事会审议。
   公司现任独立董事何红渠、周世勇、蔡光云对本项议案发表了同意的独立意
见。


   3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
   1.议案内容：
       公司总经理冷群英女士根据公司 2023 年度运营情况，编制了《广东芭薇
生物科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》并汇报公司 2024 年度的
工作计划。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
   1.议案内容：
       公司董事会对 2023 年度的工作进行总结，编制了《广东芭薇生物科技股
份有限公司 2023 年度董事会工作报告》并由公司董事长冷群英女士代表董事
会汇报。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
   1.议案内容：
    公司在任独立董事周世勇先生、何红渠先生、蔡光云先生分别向董事会递
交 2023 年度独立董事述职报告，具体详见公司于同日在北京证券交易所指定
信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（周世勇）》
（公告编号：2024-026）、《2023 年度独立董事述职报告（何红渠）》（公告编
号：2024-027）、《2023 年度独立董事述职报告（蔡光云）》（公告编号：2024-
028）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
   1.议案内容：
    具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况
的专项报告》（公告编号：2024-029）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》
   1.议案内容：
    具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事、高级管
理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-054）。
   2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    非独立董事方冷群英、冷智刚、刘瑞学、陈彪、高义为关联董事，回避表
决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》
   1.议案内容：
    具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事、高级管
理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-054）。
   2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    独立董事周世勇、何红渠、蔡光云为关联董事，回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
   1.议案内容：
    具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事、高级管
理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-054）。
   2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    董事冷群英、刘瑞学、冷智刚、陈彪为关联董事，回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》
   1.议案内容：
    公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制
了《广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2024 年 4 月 25 日，公司召开董事会审计委员会会议，对本议案进行审议，
同意提交董事会审议。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》
   1.议案内容：
    公司结合 2024 年度发展目标及 2024 年度财务预算情况，编制了《广东
芭薇生物科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2024 年 4 月 25 日，公司召开董事会审计委员会会议，对本议案进行审议，
同意提交董事会审议。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
     公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。具
体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编
号：2024-030）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
   情况汇总表>的议案》
    1.议案内容：
     具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况的专项说明》（天职业字[2024]13456-1 号）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2024 年 4 月 25 日，公司召开董事会审计委员会会议，对本议案进行审议，
同意提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构的议案》
    1.议案内容：
       具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》
（公告编号：2024-032）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2024 年 4 月 25 日，公司召开董事会审计委员会会议，对本议案进行审议，
同意提交董事会审议。
    公司现任独立董事何红渠、周世勇、蔡光云对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
       具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品
的公告》（公告编号：2024-033）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事何红渠、周世勇、蔡光云对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
    1.议案内容：
       具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2024-034）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2024 年 4 月 25 日，公司召开董事会审计委员会会议，对本议案进行审议，
同意提交董事会审议。
    公司现任独立董事何红渠、周世勇、蔡光云对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    1.议案内容：
       具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司预计公司 2024 年度向银行申请综合
授信额度的公告》（公告编号：2024-035）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事何红渠、周世勇、蔡光云对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十七）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》
    1.议案内容：
    具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情
况报告》（公告编号：2024-036）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2024 年 4 月 25 日，公司召开董事会审计委员会会议，对本议案进行审议，
同意提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十八）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
    1.议案内容：
    具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告》（公告编号：2024-037）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2024 年 4 月 25 日，公司召开董事会审计委员会会议，对本议案进行审议，
同意提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十九）审议通过《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估
报告》
    1.议案内容：
    具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）履职情况评估报告》（公告编号：2024-038）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2024 年 4 月 25 日，公司召开董事会审计委员会会议，对本议案进行审议，
同意提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二十）审议通过《独立董事专门会议制度的议案》
    1.议案内容：
    具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：
2024-053）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二十一）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案（之一）》
    1.议案内容：
    因公司 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所上市，现根据《公司法》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规章及规范性文件的有关
规定，修订了公司治理相关制度，具体详见公司于同日在北京证券交易所指定
信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告：
    1) 《广东芭薇生物科技股份有限公司股东大会议事规则》
        （公告编号：2024-039）
    2) 《广东芭薇生物科技股份有限公司董事会议事规则》
        （公告编号：2024-040）
    3) 《广东芭薇生物科技股份有限公司关联交易管理办法》
        （公告编号：2024-042）
    4) 《广东芭薇生物科技股份有限公司对外投资管理办法》
        （公告编号：2024-043）
    5) 《广东芭薇生物科技股份有限公司对外担保管理办法》
        （公告编号：2024-044）
    6) 《广东芭薇生物科技股份有限公司募集资金管理制度》
        （公告编号：2024-045）
    7) 《广东芭薇生物科技股份有限公司信息披露管理制度》
        （公告编号：2024-046）
    8) 《广东芭薇生物科技股份有限公司累积投票制度》
        （公告编号：2024-047）
    9) 《广东芭薇生物科技股份有限公司利润分配管理制度》
        （公告编号：2024-048）
    10) 《广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事工作制度》
        （公告编号：2024-049）
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二十二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案（之二）》
    1.议案内容：
    因公司 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所上市，现根据《公司法》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规章及规范性文件的有关
规定，修订了公司治理相关制度，具体详见公司于同日在北京证券交易所指定
信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告：
    1) 《广东芭薇生物科技股份有限公司总经理工作细则》
        （公告编号：2024-050）
    2) 《广东芭薇生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究
        制度》（公告编号：2024-051）
    3) 《广东芭薇生物科技股份有限公司内部审计制度》
        （公告编号：2024-052）
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二十三）审议通过《关于审议公司 2024 年一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年一季度报告》（公告编号：
2024-055）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2024 年 4 月 25 日，公司召开董事会审计委员会会议，对本议案进行审议，
同意提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二十四）审议通过《关于设立内审部并任命内审部负责人的议案》
    1.议案内容：
    具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于设立内审部并聘任内审部负责人
的公告》（公告编号：2024-057）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2024 年 4 月 25 日，公司召开董事会审计委员会会议，对本议案进行审议，
同意提交董事会审议。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（二十五）审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》
   1.议案内容：
    具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于购买公司和董监高责任险的公
告》（公告编号：2024-031）。
   2.回避表决情况
    全体董事作为关联方回避表决。
   3.议案表决结果：
   因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。


（二十六）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
   1.议案内容：
    具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知
公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-056）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    1.《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
    2.《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
    3.《广东芭薇生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第二次会
议决议》
    4.《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议相关事
项之独立董事独立意见》




                                       广东芭薇生物科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日