证券代码：837023           证券简称：芭薇股份        公告编号：2024-074



                     广东芭薇生物科技股份有限公司

                 第三届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日
2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 30 日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席李适炜女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关
规定，所作决议合法合规。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》议案
1.议案内容：
     因公司生产经营资金的需求，为满足公司长远发展需要，增加资金流动性：
     (1)、公司拟向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请 5000 万元
人民币综合授信；
     (2)、拟向招商银行股份有限公司广州分行申请增加 2000 万元人民币综
合授信，综合授信额度由 3000 万元人民币提高到 5000 万元人民币；
     公司实际控制人冷群英、刘瑞学夫妇拟无偿为上市两笔公司授信业务提供
个人连带责任担保，具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。
     具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于申请银行贷款暨关联担保公告》
（公告编号：2024-072）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易，不存在关联监事，无需回避表决。
     本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》




                                           广东芭薇生物科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                       2024 年 6 月 11 日