证券代码：837023         证券简称：芭薇股份         公告编号：2024-091



                    广东芭薇生物科技股份有限公司

                     关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分
条款，修订对照如下：
               原规定                             修订后

第一百二十四条 董事会由 8 名董事组 第一百二十四条 董事会由 7 名董事组
成，其中包括 1 名董事长、3 名独立董 成，其中包括 1 名董事长、3 名独立董
事，其中 1 名独立董事应当为会计专业 事，其中 1 名独立董事应当为会计专业
人士，董事由股东大会选举或更换，公 人士，董事由股东大会选举或更换，公
司聘请独立董事，独立董事任职资格、 司聘请独立董事，独立董事任职资格、
选任、更换及备案程序等相关事项应按 选任、更换及备案程序等相关事项应按
照法律、行政法规、部门规章和公司制 照法律、行政法规、部门规章和公司制
定的《独立董事工作制度》的有关规定 定的《独立董事工作制度》的有关规定
执行。                              执行。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因
    鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事
人数由 8 名变为 7 名，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。



   三、备查文件
《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》




                                         广东芭薇生物科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 8 月 16 日