证券代码：837023          证券简称：芭薇股份         公告编号：2024-108



                     广东芭薇生物科技股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
    2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室
    3.会议召开方式：现场和网络视频会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话方式发出
    5.会议主持人：董事长冷群英女士
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规
定，所作决议合法合规。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-110）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》




                                          广东芭薇生物科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 10 月 29 日