证券代码：838262          证券简称：太湖雪          公告编号：2024-004



                      苏州太湖雪丝绸股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日
    2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区络香路 2 号星辉产业园太湖雪会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 13 日以书面方式发出
    5.会议主持人：胡毓芳
    6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
        本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
    1.议案内容：
    根据公司战略发展方向和实际情况，拟将募集资金用途进行变更。具体内容
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《变更募集资金
用途公告》（公告编号：2024-003）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会（提供网络投票）
的议案）》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通
知（提供网络投票）公告》（公告编号：2024-006）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》


                                             苏州太湖雪丝绸股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 1 月 17 日