证券代码：838262      证券简称：太湖雪     公告编号：2024-051



                     苏州太湖雪丝绸股份有限公司

                     2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日
    2.会议召开地点：苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：胡毓芳
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
38,042,830 股，占公司有表决权股份总数的 73.57%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年年度报告》及《苏州太湖雪丝绸股份
有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
    同意股数 38,042,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司董事会对 2023 年度日常工作进行了总结回顾，并提出了 2024 年度董
事会工作重点和工作计划。
2.议案表决结果：
    同意股数 38,042,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司监事会对 2023 年度日常工作进行了总结回顾，并提出了 2024 年度监
事会工作重点和工作计划。
2.议案表决结果：
    同意股数 38,042,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
     独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2023 年度
的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2023 年年度述职报告》。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023
年度独立董事述职报告（王尧）》《2023 年度独立董事述职报告（朱中一）》《2023
年度独立董事述职报告（严康）》《2023 年度独立董事述职报告（王德瑞-已离
职）》。
2.议案表决结果：
    同意股数 38,042,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 38,042,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     根据公司 2023 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前
提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，公司编制了 2024
年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 38,042,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


          审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年考核结果及
   2024 年薪酬考核方案的议案》
1.议案内容：
     根据公司薪酬管理制度，结合公司 2023 年实际经营情况，董事会现对在
公司任职的董事、监事及高级管理人员 2023 年薪酬考核及发放结果进行确认。
经确认，公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核结果符合公司发
展现状，发放结果与考核结果一致。
     同时根据《公司章程》，结合公司经营计划和战略发展规划，公司制定了
2024 年薪酬考核方案。董事会同意在公司任职的董事、监事及高级管理人员根
据其具体任职，按该考核方案领取薪酬。
     公司董事、监事不领取津贴，在公司任职的董事、监事领取岗位薪酬，独
立董事按照已经审议通过的津贴方案执行。
2.议案表决结果：
    同意股数 375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       关联股东苏州英宝投资有限公司及苏州湖之锦投资管理合伙企业（有限
合伙）回避表决。


        审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
       公司对 2023 年度募集资金存放与使用进行了自查总结，编制了 2023 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并聘请信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）出具《关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年度募集资金存
放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
       具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》《关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情
况专项报告的鉴证报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 38,042,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       无


        审议通过《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的议案》
1.议案内容：
       为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟根据 2023 年
盈利情况，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。具体内容详见公
司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分
派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 38,042,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计
机构。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 15 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 38,042,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


          审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 38,042,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      无


           涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议                                  同意                 反对             弃权
 案               议案
 序               名称            票数      比例    票数     比例     票数    比例
 号
 九        2023 年年度权益分派   375,000    100%      0          0%    0          0%
        预案暨落实“提质守信
           重回报”行动的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：戴文东、杜安苏
（三）结论性意见
      本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



四、备查文件目录
      1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
      2、《国浩律师（南京）事务所关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见书》。



                                                   苏州太湖雪丝绸股份有限公司
                                                                             董事会
2024 年 5 月 8 日