证券代码：871245          证券简称：威博液压           公告编号：2024-056



                     江苏威博液压股份有限公司

监事会关于 2024 年股权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情

                                 况说明



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。



    江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开
第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司
<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》，并于 2024 年 8 月 21 日在北京证券
交易所官网（http://www.bse.cn）披露了《江苏威博液压股份有限公司 2024
年股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2024-048）。
    公司监事会结合公示情况对公司 2024 年股权激励计划激励对象进行了核查，
相关公示情况及核查情况如下：
    一、公示情况
    根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024
年 8 月 21 日至 2024 年 8 月 31 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示
栏对公司 2024 年股权激励计划激励对象名单进行了公示，公示期 11 天。
    截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划的激励对象名单提出的
异议。
    二、监事会核查意见
     监事会根据相关法律法规及《2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称
《激励计划（草案）》或“本激励计划”）的相关规定，对公司《2024 年股权
激励计划激励对象名单》进行核查，并发表核查意见如下：
    1、列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《上市公司股权激励管理
办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激
励和员工持股计划》等相关法律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件，
符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
    2、列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任
职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持
股计划》规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施的情形；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、本次激励对象包含公司实际控制人马金星及董兰波，马金星作为公司的
董事长，是公司的领导核心，董兰波作为公司董事、董事会秘书，对公司股东大
会、董事会的重大决策、公司经营活动及发展战略具有显著的影响力。因此，本
激励计划将马金星及董兰波作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合
相关法律法规等决定，具有必要性和合理性。除马金星、董兰波外，本激励计划
拟授予的激励对象不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
    综上所述，经核查，监事会认为：本次列入《激励计划（草案）》的激励对
象的人员均符合相关法律、行政法规和规范性文件所规定的条件，符合《激励计
划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划的激励对象合法、有
效。
江苏威博液压股份有限公司
            监事会
       2024 年 9 月 2 日