上海市锦天城律师事务所


    关于江苏威博液压股份有限公司


      2024年第三次临时股东大会的


                  法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120
上海市锦天城律师事务所                                           法律意见书




                           上海市锦天城律师事务所

                         关于江苏威博液压股份有限公司

                         2024 年第三次临时股东大会的

                                 法律意见书


致：江苏威博液压股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共

和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江苏威博液压股份有限公

司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相关规定，上海

市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏威博液压股份有限公司（以下

简称“威博液压”或“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时

股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并

出具法律意见。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文

件：

    1. 公司现行有效的《公司章程》。
上海市锦天城律师事务所                                             法律意见书



    2. 公司于 2024 年 12 月 13 日刊登于北京证券交易所（https://www.bse.cn/in

dex.html）的《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》

《江苏威博液压股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》《江苏威博液

压股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》

等文件。

    3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席会议的股东的到会登记

记录。

    4. 公司本次股东大会会议文件。

    本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意

见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

    本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下

意见：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    经本所律师审查，公司于2024年12月13日以公告形式在北京证券交易所

（https://www.bse.cn/index.html）刊登了《江苏威博液压股份有限公司第三届董

事会第八次会议决议公告》《江苏威博液压股份有限公司第三届监事会第八次会

议决议公告》《江苏威博液压股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会

通知公告（提供网络投票）》，定于2024年12月30日召开本次股东大会，列明了

会议召开时间和地点、审议事项、会议出席对象及股权登记日事项、参加网络投

票的具体操作流程、联系人等内容。

    公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。本次股东大会

现场会议于2024年12月30日14:00在江苏威博液压股份有限公司三楼会议室召开；

网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行，投

票的具体时间为2024年12月29日15:00—2024年12月30日15:00。会议实际召开的
上海市锦天城律师事务所                                        法律意见书



时间、地点符合会议通知所载明的内容。本次股东大会由公司董事长马金星先生

主持，完成了全部会议议程。

    经本所律师核查验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规

和规范性文件的要求，亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

    二、本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格

    （一）本次股东大会召集人资格

    经本所律师审查，威博液压第三届董事会第八次会议于2024年12月13日召开，

提议召开公司2024年第三次临时股东大会，公司第三届董事会是本次股东大会的

召集人。

    （二）出席本次股东大会的人员资格

    1. 根据出席公司本次股东大会现场会议股东提供的身份证明、股东的授权

委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代

理人为4名，代表持有公司有表决权的股份数30,643,717股，占公司有表决权股份

总数的61.5336%。

    2. 根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果统计表，参加

本次股东大会网络投票的股东共计1名，代表持有公司有表决权的股份数100股，

占公司有表决权股份总数的0.0002%。

    3. 参加会议的中小股东

    通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理

人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以

外的其他股东）共1人，代表持有公司有表决权的股份数100股，占公司有表决权

股份总数的0.0002%。

    除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、董事会秘书、本所律师
上海市锦天城律师事务所                                        法律意见书



出席了会议，高级管理人员列席了会议。

    经本所律师核查验证，本次股东大会召集人的资格以及出席会议人员的资格

合法、有效。

    三、本次股东大会的议案

    经本所律师审查，股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东大会上提

出任何未在股东大会通知公告上列明的议案，本次股东大会仅审议表决了股东大

会通知公告中载明的议案，本次股东大会的议案未出现修改和变更的情况。

    经本所律师核查验证，本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合相关法

律、法规和规范性文件的要求，亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的

规定。


    四、本次股东大会的表决程序及表决结果

    按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票

相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。经本所律师审查，本次股东大会的

表决结果如下：

    （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商
变更的议案》

    表决结果为：同意30,643,817股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本
次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    （二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

    表决结果为：同意30,643,817股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本
次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
上海市锦天城律师事务所                                         法律意见书



    （三）审议通过《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》

    表决结果为：同意30,643,817股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本
次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    经本所律师核查证实，根据表决结果，本次股东大会中审议的各项议案均获
通过。本次股东大会的表决程序以及表决结果符合相关法律、法规和规范性文件
的要求，亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

    五、结论

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次

股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符

合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本

次股东大会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。

    本法律意见书正本一式叁份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。