证券代码：871694          证券简称：中裕科技        公告编号：2024-007



                      中裕软管科技股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长黄裕中
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
75,760,359 股，占公司有表决权股份总数的 74.0585%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
6,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0059%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4 .公司高级管理人员出席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于预计 2024 年度申请金融机构综合授信的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见本公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn）上披露的《中裕软管科技股份有限公司关于预计 2024
年度申请金融机构综合授信的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
    同意股数 75,760,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及回避表决事项。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所
（二）律师姓名：苏小兵、郑蕾
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）《中裕软管科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京市盈科（苏州）律师事务所关于中裕软管科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》
中裕软管科技股份有限公司
                   董事会
        2024 年 1 月 25 日