证券代码：871694           证券简称：中裕科技        公告编号：2024-011



                       中裕软管科技股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席申华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购平裕（成都）科技有限公司的议案》
1.议案内容：
    公司根据经营发展需要，拟以评估价人民币 78 万元收购平裕（成都）科技
有限公司（以下简称“平裕科技”）100%股权。平裕科技目前共有 1 名股东，为
自然人秦俊明。主营业务为应急救援智能装备的研发、生产和销售。收购完成后
平裕科技成为公司的全资子公司。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及回避表决事项。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
中裕软管科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议




                                               中裕软管科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2024 年 3 月 1 日