证券代码：871694           证券简称：中裕科技        公告编号：2024-047



                       中裕软管科技股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席申华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的
   议案》
1.议案内容：
    根据公司战略发展规划，为加快中东及欧洲市场开拓进度，进一步提升公司
产品的国际影响力，巩固提升公司的核心竞争力，推动产品线结构的优化和国际
产品线的完善，公司拟变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途。
    公司募投“柔性增强热塑性复合管量产项目”实施主体为公司全资子公司安
徽优耐德，实施地点位于安徽滁州。公司拟将“柔性增强热塑性复合管量产项目”
中一条柔性增强热塑性复合管生产线变更到“柔性增强热塑性复合管量产项目
（沙特）”，涉及变更募集资金 3,000 万元。“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙
特）”实施主体为公司境外控股子公司中裕工业公司，实施地点位于沙特阿拉伯
王国东部省达曼工业城。
    具体内容详见本公司于 2024 年 5 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《中裕软管科技股份有限公司关于变更募投项
目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  不涉及回避表决事项。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
经与会监事签署的第三届监事会第十二次会议决议




                                               中裕软管科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2024 年 5 月 27 日