证券代码：871694           证券简称：中裕科技        公告编号：2024-079



                      中裕软管科技股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席申华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
1.议案内容：
    公司编制了《2024 年第三季度报告》，监事会依职责进行审议。
    具体内容详见本公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn）上披露的《中裕软管科技股份有限公司 2024 年第三季
度报告》（公告编号：2024-080）。
    公司监事会对《2024 年第三季度报告》的书面审核意见如下：
    （1）公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、
北京证券交易所的规定和公司章程的相关规定；
    （2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和北京证券交
易所的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第
三季度的财务状况和经营成果；
    （3）在提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决事项。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
中裕软管科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议




                                               中裕软管科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 10 月 28 日