证券代码：872190         证券简称：雷神科技          公告编号：2024-003



                   青岛雷神科技股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 3 月 31 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场及通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以通讯

方式发出

    5.会议主持人：路凯林先生

    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

                                   1
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

    1.议案内容：

    《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

    1.议案内容：

    《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告及独立董事

独立性情况的议案》

    1.议案内容：

    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，

公司董事会对独立董事提交的述职报告进行评估并出具了《董事会关
                               2
于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度独立董事

述职报告（张力）》《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度独立董事

述职报告（李志刚）》《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度独立董

事述职报告（张世兴）》《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度独立

董事述职报告（冉祥俊）》《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度独

立董事述职报告（梁仕念已离任）》《青岛雷神科技股份有限公司董事

会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经审计委员会审议通过。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
                               3
    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度报告》《青

岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经审计委员会审议通过。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

    1.议案内容：

    《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经审计委员会审议通过。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
                               4
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度权益分

派预案公告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经独立董事专门会议审议通过。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放及使用情况专项

报告的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
                               5
    本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司会计政策变更公告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司内部控制的自我评价

报告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经审计委员会审议通过。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
                               6
（十一）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往

来情况的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度非经

营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况

报告的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事会审计委员会

2023 年度履职情况报告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经审计委员会审议通过。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
                               7
    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年

度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司审计委员会对会计师

事务所履行监督职责情况报告》和《2023 年度会计师事务所履职情

况评估报告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经审计委员会审议通过。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2024 年度审计机构的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会

计师事务所公告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
                               8
    本议案已经审计委员会审议通过。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

    1.议案内容：

    《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经审计委员会审议通过。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员

薪酬方案的议案》

    1.议案内容：

    《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理

人员薪酬方案》。

    2.回避表决情况：

    本议案涉及董事薪酬，公司董事均回避表决。

    3.提交股东大会表决情况：
                               9
    本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于使用闲置募集资

金进行现金管理的公告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经独立董事专门会议审议通过。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司向子公司提供担保的

公告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
                               10
（十九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于预计 2024 年日

常性关联交易的公告》。

    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经独立董事专门会议审议通过。

    3.回避表决情况：

    关联董事贾中升、黄湘云、徐娜回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于召开 2023 年年

度股东大会通知公告（提供网络投票）》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。


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三、备查文件目录

    （一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决

议》；

    （二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第

三次会议决议》；

    （三）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门

会议第二次会议决议》。




                                  青岛雷神科技股份有限公司

                                                     董事会

                                            2024 年 4 月 2 日




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