证券代码：872190         证券简称：雷神科技          公告编号：2024-004



                   青岛雷神科技股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日 以通讯方式

发出

5.会议主持人：宋靖龙先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

       本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

       会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。




                                   1
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

    《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度报告》 青

岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                               2
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

    《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度权益分

派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放及使用情况专项

   报告的议案》

1.议案内容：

                               3
    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司内部控制的自我评价

报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

                               4
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来

   情况的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度非经

营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的

   议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）

                               5
   为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会

计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

    《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员

   薪酬方案的议案》

1.议案内容：

    《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理

人员薪酬方案》。

2.回避表决情况

                               6
    本议案涉及监事薪酬，公司监事均回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于使用闲置募集资

金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司向子公司提供担保的

公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

                               7
    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于预计 2024 年日

常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    关联监事宋靖龙回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。




三、备查文件目录

    《青岛雷神科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。




                                    青岛雷神科技股份有限公司

                                                        监事会

                                               2024 年 4 月 2 日




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