国泰君安证券股份有限公司
                   关于青岛雷神科技股份有限公司
        使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见



      国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”、“发行人”或“公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情
况如下：

      一、募集资金基本情况

      2022 年 12 月 13 日，青岛雷神科技股份有限公司发行普通股 12,500,000 股，
发行方式为为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 25 元/股，募集资金总
额为 312,500,000 元，实际募集资金净额为 275,500,000 元，到账时间为 2022 年
12 月 16 日。

      二、募集资金使用情况

      （一）募集资金使用情况和存储情况

      截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

                                                                           单位：元
                                       募集资金计划    累计投入募集      投入进度
                                实施
 序号       募集资金用途               投资总额（调      资金金额      （%）（3）=
                                主体
                                         整后）（1）       （2）       （2）/（1）
         品牌升级及总部运营中
  1                             公司   74,200,000.00   22,120,536.05     29.81%
             心建设项目
         产品开发设计中心建设
  2      及硬件产品开发设计项   公司   86,300,000.00   36,268,735.26     42.03%
                 目
  3          偿还银行贷款       公司   35,000,000.00   29,406,853.17     84.02%
  4          补充流动资金       公司   80,000,000.00   79,500,000.00     99.38%
                                         1
 合计             -                  -   275,500,000.00   167,296,124.48     60.72%




    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

    账户名称                 银行名称                      账号            金额（元）
 青岛雷神科技股       中国建设银行股份有限公司
                                                 37150198551000001976        251,896.21
   份有限公司             青岛海尔路支行
 青岛雷神科技股
                       招商银行青岛分行营业部       532910573210818        23,002,884.83
   份有限公司
 青岛雷神科技股       上海浦东发展银行股份有限
                                                 69010078801900006376       5,639,629.70
   份有限公司               公司青岛分行
 青岛雷神科技股       中国农业银行股份有限公司
                                                   38040101040064626         518,397.23
   份有限公司             青岛市南第三支行
        合计                     -                          -              29,412,807.97
注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司正在进行的募集资金现金管理本金余额为 80,000,000.00
元，未投入募集资金项目的余额为 109,412,807.97 元。




    （二）募集资金暂时闲置的原因

    由于募集资金投资项目开展需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。

    三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

    （一）投资产品具体情况

    公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机
购买安全性、流动性好、高能够保障投资本金安全且不影响募集资金投资计划正
常进行的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等）。在前
述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募集资金金额不超
8,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金
进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    （二）投资决策及实施方式



                                           2
    公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负
责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管理需严格按
照相关法律法规及要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

    （三）投资风险与风险控制措施

    1、投资风险

    （1）公司拟投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除相关投资受到市场波动的影响；

    （2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因
此短期投资的实际收益不可预期；

    （3）相关工作人员的操作及监控风险。

    2、风险控制措施

    （1）公司将严格按照《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等相
关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风
险，保障资金安全；

    （2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发
现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

    （3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

    （4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

    四、对公司的影响

    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在保证募集资金投资项目正常
执行和资金安全的前提下进行的，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定
的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

    五、监事会意见



                                     3
    公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募
集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品可以提高资金利
用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次使
用部分闲置募集资金进行现金管理事项

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构国泰君安认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理
的事项已经公司独立董事专门会议审议通过并提交公司董事会审议，公司董事会、
监事会审议通过并进行披露，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理
细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的
相关规定。保荐机构对于公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

    （以下无正文）




                                     4
5