证券代码：872190         证券简称：雷神科技          公告编号：2024-014


                   青岛雷神科技股份有限公司
               2023 年年度权益分派预案公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    2024 年 3 月 31 日，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷

神科技”或“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司

2023 年度利润分配方案的议案》，公司权益分派预案如下：

 一、权益分派预案情况

    根据公司 2024 年 4 月 2 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已

经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司

的 未 分 配 利 润 为 299,256,040.93 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为

144,462,540.28 元。

    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 100,000,001 股，

以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本

次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000.10 元。

    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权

登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，

并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际

分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果

                                   1
为准。

 二、最近三年现金分红情况

    公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为

正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计

22,500,000.30 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例

为 37.31%,超过 30%。

 三、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

    本次权益分派预案经公司 2024 年 3 月 31 日召开的董事会审议通

过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股

东大会审议结果为准。

（二）监事会意见

    公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于公司 2023 年度利

润分配方案的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

    公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于

公司 2023 年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0

票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

 四、公司章程关于利润分配的条款说明

    根据《公司章程》第八章第一节规定：

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       “第一百六十六条     公司分配当年税后利润时，应当提取利润的

10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的

50%以上的，可以不再提取。

       公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定

提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

       公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以

从税后利润中提取任意公积金。

       现金分红的条件及比例、未分配利润的使用规则：公司在实现盈

利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后由可分配利润，

且不存在影响利润分配的重大投资计划或者重大现金支出事项的情

况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否以现金分配利润以及每

次以现金方式分配利润占公司当年实现的可分配利润比例须有公司

股东大会审议通过。对于报告期内盈利且不存在未弥补亏损但董事会

未提出利润分配方案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用

于分红的资金留存公司的用途。

       股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前

向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

       公司持有的公司股份不参与分配利润。

       第一百六十七条     公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司

生产经营或者转为增加公司资本。资本公积金不得用于弥补公司的亏

损。

       法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公
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司注册资本的 25%。

       第一百六十八条    公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公

司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事

项。

       第一百六十九条    利润分配原则

       公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出

发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配

政策，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累

计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

       第一百七十条     利润分配的形式和期间间隔

       公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许

的其他方式分配利润。

       （一）现金分红方式

       公司实施现金分红应同时满足下列条件：

       1. 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积

金后所余的税后利润）为正值；

       2. 满足公司正常生产经营的资金需求，无重大投资计划或重大

现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

       （二）股票股利方式

       第一百七十一条    在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股

票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在保证最低现金分红比

例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，采取股票股利的方式予
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以分配。

    （一）在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前

提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年度实现的可供分配利

润的 10%。公司可以根据经营状况、现金流量及未来发展规划等情况，

逐渐提高现金分红的比例，并将保持分红政策的稳定性和连续性。

    （二）在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前

提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司

可以根据公司的盈利状况及资金需求状况等进行中期现金分红。存在

股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的红利，

以偿还其占用的资金。”

    本次权益分派预案符合《公司章程》中关于利润分配的相关条款

规定。

 五、承诺履行情况

    截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相

关承诺未履行完毕。

    为明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市

后对股东的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，分红政

策保持持续性和稳定性，公司制定了《关于向不特定合格投资者公开

发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》，具体

详见公司于 2022 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雷神科技股份有限公司


                               5
关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后

三年股东分红回报规划的公告》。

    公司及相关主体作出关于利润分配政策的承诺，具体详见公司于

2022 年 6 月 28 日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《青岛雷神科技股份有限公司招股说明书》。

    公司本次权益分派预案将严格遵守并执行《公司章程》及《青岛

雷神科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》规定的利润分

配政策。




 六、其他

    1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的

范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

    2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分

派方案将在决策程序通过后 2 个月内实施。

    敬请广大投资者注意投资风险。

 七、备查文件目录

    （一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决

议》；

    （二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决

议》；

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    （三）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门

会议第二次会议决议》。




                                   青岛雷神科技股份有限公司

                                                      董事会

                                            2024 年 4 月 2 日




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