证券代码：872190         证券简称：雷神科技          公告编号：2024-034



                   青岛雷神科技股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场和通讯结合

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯

方式发出

    5.会议主持人：路凯林先生

    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

                                   1
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司高级管理人员任命公

告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过该议案。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

    （一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决

议》；

    （二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第

四次会议决议》。


                                    青岛雷神科技股份有限公司

                                                        董事会

                                             2024 年 4 月 16 日



                               2