国泰君安证券股份有限公司

                 关于青岛雷神科技股份有限公司

                   向子公司提供担保的核查意见



    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对雷神科技履行持续
督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券
发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
等规定，对雷神科技对外担保事项进行核查，具体情况如下：

    一、担保进展情况概述

    （一）担保基本情况

    雷神科技全资子公司雷神国际（香港）有限公司（以下简称“雷神香港”）
向中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行（以下简称“建行海尔路支行”）
申请授信业务，公司为雷神香港申请授信业务提供担保，担保总金额不超过 3 亿
元人民币，雷神香港在授信额度内开展相关业务。

    （二）是否构成关联交易

    本次交易不构成关联交易。

    （三）决策与审议程序

    公司第三届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于公司
向子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度向合并报表范围内子公司提供额
度不超过人民币 10 亿元的担保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等
金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务
提供的履约类担保等。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内
子公司之间的担保金额进行调配。



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   本次担保进展为公司第三届董事会第六次会议和 2023 年年度股东大会审议
通过的担保范围内发生的具体担保事项，无需另行召开董事会及股东大会审议。

   二、被担保人基本情况

   （一）雷神香港基本情况

   被担保人名称：雷神国际（香港）有限公司

   是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

   被担保人是否提供反担保：否

   住所：Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong

   注册地址：Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong
Kong

   注册资本：12,000 万港元

   实缴资本：12,000 万港元

   企业类型：有限公司

   主营业务：核心零部件的采购业务以及海外销售业务

   成立日期：2017 年 7 月 13 日

   关联关系：全资子公司

   （二）雷神香港信用状况

   信用情况：不是失信被执行人

   2024 年 6 月 30 日资产总额：868,970,641.19 元

   2024 年 6 月 30 日流动负债总额：586,080,368.55 元

   2024 年 6 月 30 日净资产：282,890,272.64 元

   2024 年 6 月 30 日资产负债率：67.45%

   2024 年 1-6 月营业收入：885,097,005.85 元


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    2024 年 1-6 月利润总额：2,629,513.56 元

    2024 年 1-6 月净利润：2,195,643.79 元

    审计情况：未审计

    三、担保协议的主要内容

    雷神香港向建行海尔路支行申请授信业务，雷神科技为雷神香港申请授信业
务提供担保，担保的债权最高余额为 3 亿元人民币，担保期限自 2024 年 9 月 7
日起至 2025 年 9 月 7 日。

    四、董事会意见

    （一）担保原因

    公司为满足雷神香港日常经营业务发展需要，保证其业务顺利开展，公司为
雷神香港申请授信业务提供担保。

    （二）担保事项的利益与风险

    公司为雷神香港提供担保符合公司整体的发展要求，公司在担保期内对其经
营管理风险进行严格控制，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及
公司股东利益的情况。

    （三）对公司的影响

    雷神香港运营状况良好，公司为其提供担保符合公司整体的发展要求，不会
对公司的生产经营产生不利影响。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完
整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上
市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关
法律法规的要求，本次担保经雷神科技董事会、股东大会审议通过。本次对外担
保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的
情况。


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综上，保荐机构对于公司上述对外担保事项无异议。




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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于青岛雷神科技股份有限公司
向子公司提供担保的核查意见》之签章页）




保荐代表人：
                     陈   聪                成晓辉




                                              国泰君安证券股份有限公司

                                                     2024 年 9 月 6 日




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