证券代码：872190                证券简称：雷神科技                     公告编号：2024-064



                                青岛雷神科技股份有限公司
                   关于新增 2024 年日常性关联交易的公告


           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



     一、     日常性关联交易预计情况

     （一）        预计情况

            青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷神科技”）于 2024

     年 3 月 31 日召开第三届董事会第六次会议，于 2024 年 4 月 26 日召开 2023

     年年度股东大会审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，具

     体内容详 见 2024 年 4 月 2 日披露 于北京证 券交易 所信息 披露平 台

     （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关

     联交易的公告》。

            因业务经营需求，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
                                                                                             单位：元
                                                                                                  调整后预计
           主要                                                                                   金额与上年
关联交                          累计已发生金      新增预计发    调整后预计       上年实际发生
           交易   原预计金额                                                                      实际发生金
易类别                              额              生金额      发生金额             金额
           内容                                                                                   额差异较大
                                                                                                    的原因
购买原
           采购
材料、燃
           商品
料和动             50,000,000      9,040,682.67            0      50,000,000      13,531,540.82
           及服
力、接受
           务
劳务
出售产     销售   850,000,000    617,342,869.69   300,000,000   1,150,000,000    730,999,202.68   雷神科技向

                                                     1
品、商      商品                                                                                 关联方销售
品、提供                                                                                         产品增加。
劳务
委托关
联人销
售产品、
商品
接受关
联人委
托代为
销售其
产品、商
品
其他
 合计        -     900,000,000   626,383,552.36   300,000,000   1,200,000,000   744,530,743.50

       （二）      关联方基本情况

             2024 年度的日常性关联交易是青岛雷神科技股份有限公司及控股子公

       司（以下简称“雷神科技”）经营需要，与海尔集团公司控制的企业之间发

       生的交易事项。公司向关联方采购商品或接受劳务的主要内容为采购原材

       料以及采购物流、快递、商旅等服务，公司向关联方出售商品或提供劳务

       的主要内容为向关联方销售计算机硬件产品。

             海尔集团公司为雷神科技的实际控制人，海尔集团公司控制的企业与

       公司属于受同一实际控制人控制的企业。
               公司名称          海尔集团公司
           统一社会信用代
                                 91370200163562681G
                   码
               成立时间          1980 年 3 月 24 日
               注册资本          31,118 万元人民币
             法定代表人          周云杰
                 注册地          青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
           主要生产经营地        青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
                                 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工
              经营范围
                                 业互联网等）；数据处理；从事数字科技、智能科技、
                                                     2
                     软件科技；机器人与自动化装备产品研发、销售与售
                     后服务；物流信息服务；智能家居产品及方案系统软
                     件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯器材、
                     电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机
                     器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）
                     批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；
                     经济技术咨询；技术成果的研发及转让；自有房屋出
                     租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                     开展经营活动）



二、     审议情况

   （一）      决策与审议程序

       2024 年 10 月 28 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议

审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4

票、反对 0 票、弃权 0 票。同日，公司第三届董事会第十次会议审议通过

《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及的关联董事贾中

升、黄湘云、徐娜回避表决，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）      本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



三、     定价依据及公允性

（一）      定价政策和定价依据

       上述关联交易是根据公司业务开展的需要选择确认，基于公平、自愿

原则，具备真实、合理的商业背景，关联交易价格依照与无关联关系的独

立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允

性，不存在利用关联交易损害雷神科技及非关联股东的利益。
                                    3
（二）      定价公允性

       上述关联交易是关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相

同或相似交易时的价格确定，不存在关联方要求和接受雷神科技给予的与

其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条

件，关联交易价格具有公允性，不存在通过关联交易损害公司利益或进行

利益输送的情形。



四、     交易协议的签署情况及主要内容

       本关联交易事项为预计 2024 年度日常性关联交易事项，在预计金额范

围内，将根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易各方的权利、

义务、责任等事项予以明确约定。



五、     关联交易的必要性及对公司的影响

       上述关联交易均是公司的正常业务，与关联方之间发生的交易具有合

理的商业背景，关联交易定价遵循市场化交易原则，交易价格公允，不存

在通过关联交易损害公司及其他非关联股东利益的情况，亦不存在利用关

联交易转移利润的情形，不会对公司未来的经营成果和财务状况产生不利

影响。



六、     保荐机构意见

       经核查，保荐机构认为：公司本次新增 2024 年日常性关联交易事项经

公司独立董事专门会议、董事会审议通过，尚需股东大会审议通过后方可

                                   4
实施，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证

券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法

（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次新增 2024 年日常性关联交易

属于正常的商业经营行为，不会对公司独立性产生影响，相关关联交易定

价将遵循公允、合理的原则，不存在损害股东利益的情况。

       综上，保荐人对公司本次新增 2024 年日常性关联交易事项无异议。



七、     备查文件目录

       （一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

       （二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第

五次会议决议》；

       （三）《国泰君安证券股份有限公司关于青岛雷神科技股份有限公司新

增 2024 年日常性关联交易的核查意见》。




                                           青岛雷神科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                   2024 年 10 月 29 日




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