[临时公告]雷神科技：第三届董事会第十次会议决议公告2024-10-29
证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-059
青岛雷神科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯
方式发出
5.会议主持人：路凯林先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年三季度报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于部分募集资金投
资项目延期的公告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
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（三）审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于新增 2024 年日
常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
关联董事贾中升、黄湘云、徐娜回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事任命公告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经提名委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
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（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于召开 2024 年第
一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决
议》；
（二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门
会议第五次会议决议》；
（三）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第
七次会议决议》；
（四）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第
四次会议决议》；
（五）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会战略委员会第
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二次会议决议》。
青岛雷神科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日
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