[临时公告]雷神科技：关于部分募集资金投资项目延期的公告2024-10-29
证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-062
青岛雷神科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）
于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十次会议、第三届董事会
独立董事专门会议第五次会议、第三届监事会第八次会议审议通过
《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目“品牌
升级及总部运营中心建设项目”及“产品开发设计中心建设及硬件
产品开发设计项目”的建设期延长至 2025 年 12 月 31 日。本议案无
需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意
青岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者
公开发行股票的注册申请。
公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股，
募集资金总额为人民币 312,500,000.00 元，扣除发行费用人民币
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37,000,000.00 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
275,500,000.00 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公
开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（和信验字（2022）第 000068 号）。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
截至期末累计 截至期末 原计划项目达
序 调整后投资总
募投项目 投入金额 投入进度 到预定可使用
号 额（元）
（元） （%） 状态日期
品牌升级及总
2024 年 12 月
1 部运营中心建 74,200,000.00 38,491,414.18 51.88%
31 日
设项目
产品开发设计
中心建设及硬 2024 年 12 月
2 86,300,000.00 55,986,775.63 64.87%
件产品开发设 31 日
计项目
3 偿还银行贷款 35,000,000.00 35,006,853.17 100.00% -
4 补充流动资金 80,000,000.00 79,500,000.00 99.38% -
合计 275,500,000.00 208,985,042.98 - -
三、本次募投项目延期情况及原因
公司募集资金到位以来，公司积极推进募投项目建设相关工作，
严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际需要，审慎规划募集
资金的使用。在实施过程中，受到经济环境、行业整体市场需求等
因素影响，公司审慎控制募投项目的投资进度，使得募投项目的实
际投资进度较原计划有所延迟。截至 2024 年 9 月 30 日，募投项目
“品牌升级及总部运营中心建设项目”已累计投入募集资金
3,849.14 万元，投资进度为 51.88%，募投项目“产品开发设计中心
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建设及硬件产品开发设计项目”已累计投入募集资金 5,598.68 万元，
投资进度为 64.87%。
本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展
情况，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东
长远利益的要求，保障募集资金安全，公司将在充分考虑募集资金
实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变
更的情况下，公司决定将募投项目“品牌升级及总部运营中心建设
项目”及“产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目”的建
设期延长至 2025 年 12 月 31 日。具体情况如下：
序 原计划达到预定可使 调整后达到预定可使
募投项目
号 用状态的日期 用状态的日期
品牌升级及总部运营中心
1 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
建设项目
产品开发设计中心建设及
2 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
硬件产品开发设计项目
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次对募投项目延期是公司从经营发展战略出发做出的审慎决
定，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主
体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损
害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性
的影响，不会对公司的经营状况、财务状况造成重大影响。
公司将严格遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等
法律法规的规定，加强对募集资金存放与使用的监督管理，确保募
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集资金使用的合法、有效。
五、本次募投项目延期的审议程序
（一）董事会审议情况
2024 年 10 月 28 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第五
次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意 4 票；
反对 0 票；弃权 0 票，同意本议案提交公司董事会审议。
2024 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过
《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权
0 票。本议案无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2024 年 10 月 28 日，公司第三届监事会第八次会议审议通过
《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权
0 票。监事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据实际情
况做出的审慎决定，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金
用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体
股东利益的情形。本议案无需提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期
事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发
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行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法
（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次部分募投项目延期是根
据募投项目实际开展的需要做出的审慎决定，不涉及项目投资内容、
投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向
和其他损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异
议。
七、备查文件
（一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决
议》；
（二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决
议》；
（三）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门
会议第五次会议决议》。
（四）《国泰君安证券股份有限公司关于青岛雷神科技股份有限
公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
青岛雷神科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日
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