证券代码：872925           证券简称：锦好医疗        公告编号：2024-014



                   惠州市锦好医疗科技股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人：黄小华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2023 年度报告》及《2023
年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-010）和《2023 年度
报告摘要》（公告编号：2024-011）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司的经营
情况及监事会日常工作情况进行了回顾与汇报。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告及
2024 年度财务预算报告予以汇报。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露
的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露
的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予及预留部分股票期权
第一个行权期行权条件成就的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于公司股权激励计划首次授予及预留部分股票期权第一个行权期行权条件
成就的公告》（公告编号：2024-022）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
情况专项说明的议案》
    1.议案内容：
    据相关法律法规的规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于
惠州市锦好医疗科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报
告》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露
的《大信会计师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司控股股东及其他关
联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2024-026）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
   本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》




                                     惠州市锦好医疗科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                   2024 年 3 月 25 日