证券代码：872931       证券简称：无锡鼎邦      公告编号：2024-101



                     无锡鼎邦换热设备股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王仁良先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
65,524,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.76%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
370,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司总经理和其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

     具体内容详见公司 2024 年 5 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露 的《拟修订公司章程公告》（公告编号： 2024-086）。

2.议案表决结果：
    同意股数 65,154,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.44%；反
对股数 370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.56%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏新苏律师事务所
（二）律师姓名：韩阳、张涵
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
   《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
   江苏新苏律师事务所出具的《关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会决议的法律意见书》




                                         无锡鼎邦换热设备股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 6 月 27 日