证券代码：872931           证券简称：无锡鼎邦        公告编号：2024-104



                     无锡鼎邦换热设备股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长王仁良先生
    6.会议列席人员：董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司
章程》的规定，合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规
及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年 1-6 月经营情况，公司编制了 2024
年半年度报告及其摘要。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-106）、《 2024 年半年度报告摘要》（公
告编号：2024-107）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规
及《公司章程》有关规定，结合募集资金使存放和使用情况，公司编制了 2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-108）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议》
《无锡鼎邦换热设备股份有限公司审计委员会 2024 年第三次会议决议》




                                        无锡鼎邦换热设备股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 8 月 15 日