证券代码：873167          证券简称：新赣江           公告编号：2024-016



                     江西新赣江药业股份有限公司

    关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
   本次会议为 2023 年年度股东大会。


（二）召集人
   本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
   1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日上午 9 点。
   2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 28 日 15:00—2024 年 4 月 29 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
     股份类别            证券代码        证券简称         股权登记日
      普通股              873167          新赣江        2024 年 4 月 22
                                                              日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
     本公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席会议。


（七）会议地点
江西省吉安市吉州区云章路 36 号-江西新赣江药业股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
         审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证
券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公
司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2023
年度实际经营情况，编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘
要》。
    具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-017）、《2023 年年度报告摘要》（公告
编号:2024-018）。


         审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
    公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事
会汇报 2023 年董事会工作情况。




         审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司
2023 年监事会工作报告。




         审议《2023 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2023 年度独立董事述职报告（程谋）》（公告编号：2024-026）、《2023
年度独立董事述职报告（肖永欢）》（公告编号：2024-027）及《2023 年度独立
董事述职报告（石美金）》（公告编号：2024-028）。




         审议《关于公司<2023 年年度利润分配预案>的议案》
    具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-022）。




           审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2023 年度财务决算
报告》。




           审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2024 年度财务预算
报告》。




           审议《关于<拟续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，能够
认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成
果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《江西新赣江药业
股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见于同日在
北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公
告》（公告编号:2024-029）。




           审议《关于<使用闲置募集资金进行现金管理>的议案》
    由于公司募集资金投资项目需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况，公司（含全资子公司）拟
继续使用不超过人民币 1.50 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范
围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性
高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于低风
险的银行理财产品、结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品
不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。


         审议《关于<使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》
    公司自有闲置资金有所增加，为提高公司自有资金的使用效率，增加收益，
在不影响主营业务的正常发展，并确保经营资金需求的前提下，继续利用自有
闲置资金购买低风险理财产品以获取额外的资金收益，公司拟将单笔购买理财
产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额提高至不超过人民币 1 亿元
（含 1 亿元），期限为自本议案通过股东大会审议通过之日起一年，在上述额
度和期限内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-024）。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
    2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
     4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股
东账户卡。


（二）登记时间：2024 年 4 月 29 日上午 8 点 30 分


（三）登记地点：公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：严棋鹏 0796-8280381       联系地址：江西省吉安市吉州
   区工业园云章路 36 号


（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理



五、备查文件目录
（一）、江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议；
（二）、江西新赣江药业股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。




                                       江西新赣江药业股份有限公司董事会
                                                         2024 年 4 月 2 日