证券代码：873167            证券简称：新赣江          公告编号：2024-064



                       江西新赣江药业股份有限公司

             2024 年第二次职工代表大会会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

   担个别及连带法律责任。




    一、会议召开情况

    江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次职工代表

大会于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 10 日以

电话与口头通知形式传达至全体职工代表。本次应出席职工代表 30 人，实际出

席职工代表为 30 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，

决议合法有效。

    二、会议表决情况

    经与会职工代表认真审议，以举手表决方式审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

    1、议案内容：公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司

章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。职工代表大会选举刘龙先生为公

司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同

组成公司第三届监事会，新选举的职工代表监事自本次职工代表大会审议通过之

日起计算，任期至第三届监事会届满。

    刘龙先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资
格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

   2、议案表决情况：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、回避表决情况：无。

   4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

   江西新赣江药业股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议




                                          江西新赣江药业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                   2024 年 7 月 29 日